原题目：广州弘亚数控板滞股份有限公司 第四届董事会第二十二次聚会决议布告
本公司及董事会具体成员保障讯息披露的实质真正、精确、完全，没有子虚纪录、误导性陈述或宏大漏掉。
1、广州弘亚数控板滞股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次聚会知照于2023年10月6日以专人投递、电子邮件、电话等方法向诸君董事发出。
2、召开本次董事会聚会的时分：2023年10月9日；处所：公司聚会室；聚会以现场与通信外决相连合的体例召开。
4、本次聚会由董事长李茂洪先生蚁合和主办，公司监事、高级拘束职员列席聚会。
5、本次董事会聚会的蚁合、召开和外决步伐适应相合法令、行政原则、部分规章、模范性文献和《公司章程》的章程。
1、聚会以9票允许，0票驳斥，0票弃权的外决结果审议通过了《合于不向下纠正“弘亚转债”转股价钱的议案》
自2023年9月11日至2023年10月9日，公司股票已有15个生意日的收盘价低于当期转股价钱的85%，已触发“弘亚转债”转股价钱的向下纠正条件。
鉴于“弘亚转债”发行上市时分较短，间隔5年的存续届满期尚远，归纳探讨公司的根基处境、宏观情况、股价走势等诸众要素，以及对公司恒久端庄生长与内正在代价的信念，为庇护具体投资者的甜头，显然投资者预期，公司董事会断定本次不向下纠正“弘亚转债”转股价钱，且自董事会审议通过之日起来日六个月（2023年10月10日至2024年4月9日）内，如再次触发“弘亚转债”转股价钱向下纠正条件的，亦不提出向下纠正计划。下一触发转股价钱纠正前提的功夫从2024年4月10日从新起算，若再次触发“弘亚转债”转股价钱的向下纠正条件，届时公司董事会将再次召开聚会断定是否行使“弘亚转债”转股价钱的向下纠正权力。
《合于不向下纠正“弘亚转债”转股价钱的布告》（布告编号：2023-057）同日刊登于巨潮资讯网（）。
本公司及董事会具体成员保障讯息披露的实质真正、精确、完全，没有子虚纪录、误导性陈述或宏大漏掉。
1、自2023年9月11日至2023年10月9日，广州弘亚数控板滞股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有15个生意日的收盘价低于当期转股价钱26.44元/股的85%，即22.47元/股的状况，已触发“弘亚转债”转股价钱的向下纠正条件。
2、2023年10月9日，公司召开第四届董事会第二十二次聚会，审议通过了《合于不向下纠正“弘亚转债”转股价钱的议案》，公司董事会断定本次不向下纠正“弘亚转债”转股价钱，且自董事会审议通过之日起来日六个月（2023年10月10日至2024年4月9日）内，如再次触发“弘亚转债”转股价钱向下纠正条件的，亦不提出向下纠正计划。下一触发转股价钱纠正前提的功夫从2024年4月10日从新起算，若再次触发“弘亚转债”转股价钱的向下纠正条件，届时公司董事会将再次召开聚会断定是否行使“弘亚转债”转股价钱的向下纠正权力。
经中邦证券监视拘束委员会证监许可〔2020〕3428号文准许，公司于2021年7月12日公然辟行了600万张可转换公司债券，每张面值邦民币100元，发行总额邦民币60,000万元，限期5年。经深圳证券生意所允许，本次可转债已于2021年8月10日起正在深圳证券生意所挂牌生意，债券简称“弘亚转债”，债券代码“127041”。
公司于2022年5月20日召开2021年年度股东大会，审议通过了《合于2021年度利润分派及资金公积金转增股本预案的议案》。公司2021年年度权利分配计划为：以权利分配计划推行时股权注册日的总股本为基数，向具体股东每10股派挖掘金股利邦民币5.20元（含税），同时以资金公积金转增股本，每10股转增4股，本次不送红股。该计划已于2022年6月23日推行。依据《广州弘亚数控板滞股份有限公司公然辟行可转换公司债券召募仿单》（以下简称《可转债召募仿单》）等相合章程，“弘亚转债”的转股价钱由38.09元/股调剂为26.84元/股。调剂后的转股价钱自2022年6月23日起生效。
公司于2023年5月22日召开2022年年度股东大会，审议通过了《合于2022年度利润分派预案的议案》。公司2022年年度权利分配计划为：以权利分配计划推行时股权注册日的总股本为基数，向具体股东每10股派挖掘金股利邦民币4.00元（含税），不以资金公积金转增股本，不送红股。该计划已于2023年6月1日推行。依据《广州弘亚数控板滞股份有限公司公然辟行可转换公司债券召募仿单》等相合章程，“弘亚转债”的转股价钱由26.84元/股调剂为26.44元/股。调剂后的转股价钱自2023年6月1日起生效AG九游会网站。
公司于2023年9月21日召开2023年第一次偶尔股东大会，审议通过了《合于2023年半年度利润分派预案的议案》。公司2023年半年度权利分配计划为：以权利分配计划推行时股权注册日的总股本为基数，向具体股东每10股派挖掘金股利邦民币6.00元（含税），不以资金公积金转增股本，不送红股。该计划于2023年10月11日推行。依据《广州弘亚数控板滞股份有限公司公然辟行可转换公司债券召募仿单》等相合章程，“弘亚转债”的转股价钱由26.44元/股调剂为25.84元/股。调剂后的转股价钱自2023年10月11日起生效。
依据《可转债召募仿单》相干条件的章程：“正在本次发行的可转换公司债券存续功夫，当公司股票正在恣意连结30个生意日中起码有15个生意日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权提出转股价钱向下纠正计划并提交公司股东大会外决。上述计划须经出席聚会的股东所持外决权的三分之二以上通过方可推行。股东大会举行外决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东该当回避。纠正后的转股价钱应不低于本次股东大会召开日前二十个生意日公司股票生意均价和前一生意日均价之间的较高者。同时，纠正后的转股价钱不得低于近来一期经审计的每股净资产值和股票面值。若正在前述30个生意日内产生过转股价钱调剂的状况，则正在转股价钱调剂日前的生意日按调剂前的转股价钱和收盘价估量，正在转股价钱调剂日及之后的生意日按调剂后的转股价钱和收盘价估量。”
自2023年9月11日至2023年10月9日，公司股票已有15个生意日的收盘价低于当期转股价钱26.44元/股的85%，即22.47元/股的状况，已触发“弘亚转债”转股价钱的向下纠正条件。
鉴于“弘亚转债”发行上市时分较短，间隔5年的存续届满期尚远，归纳探讨公司的根基处境、宏观情况、股价走势等诸众要素，以及对公司恒久端庄生长与内正在代价的信念，为庇护具体投资者的甜头，显然投资者预期，公司董事会断定本次不向下纠正“弘亚转债”转股价钱，且自董事会审议通过之日起来日六个月（2023年10月10日至2024年4月9日）内，如再次触发“弘亚转债”转股价钱向下纠正条件的，亦不提出向下纠正计划。下一触发转股价钱纠正前提的功夫从2024年4月10日从新起算，若再次触发“弘亚转债”转股价钱的向下纠正条件，届时公司董事会将再次召开聚会断定是否行使“弘亚转债”转股价钱的向下纠正权力。
本公司及董事会具体成员保障讯息披露的实质真正、精确、完全，没有子虚纪录、误导性陈述或宏大漏掉。
依据《深圳证券生意所股票上市法则》《深圳证券生意所上市公司自律羁系指引第15号逐一可转换公司债券》的相干章程，广州弘亚数控板滞股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股处境及公司股份更正处境布告如下：
经中邦证券监视拘束委员会“证监许可〔2020〕3428号”文准许，公司于2021年7月12日公然辟行了600万张可转换公司债券，每张面值邦民币100元，发行总额邦民币60,000万元，限期5年。
经深圳证券生意所（以下简称“深交所”）“深证上[2021]776号”文允许，公司本次发行的60,000万元可转换公司债券于2021年8月10日起正在深交所挂牌生意，债券简称“弘亚转债”，债券代码“127041”。
依据相干章程和《广州弘亚数控板滞股份有限公司公然辟行可转换公司债券召募仿单》的商定，公司本次发行的“弘亚转债”自2022年1月17日起可转换为公司股份，转股限期为2022年1月17日至2026年7月11日，初始转股价钱为邦民币38.09元/股。
2022年6月23日，公司推行了2021年年度权利分配计划，依据相干章程，权利分配计划推行后，“弘亚转债”的转股价钱由38.09元/股调剂为26.84元/股，调剂后的转股价钱自2022年6月23日起生效。全体实质详睹公司于2022年6月17日正在巨潮资讯网（）披露的《合于可转换公司债券转股价钱调剂的布告》（布告编号：2022-037）。
2022年8月18日，公司召开第四届董事会第十四次聚会，审议通过了《合于不向下纠正“弘亚转债”转股价钱的议案》，公司董事会断定本次不向下纠正“弘亚转债”转股价钱，且自董事会审议通过之日起来日六个月（2022年8月19日至2023年2月18日）内，如再次触发“弘亚转债”转股价钱向下纠正条件的，亦不提出向下纠正计划。下一触发转股价钱纠正前提的功夫从2023年2月19日从新起算，若再次触发“弘亚转债”转股价钱的向下纠正条件，届时公司董事会将再次召开聚会断定是否行使“弘亚转债”转股价钱的向下纠正权力。全体实质详睹公司于2022年8月19日正在巨潮资讯网（）披露的《合于不向下纠正“弘亚转债”转股价钱的布告》（布告编号：2022-052）。
2023年3月10日，公司召开第四届董事会第十七次聚会，审议通过了《合于不向下纠正“弘亚转债”转股价钱的议案》，公司董事会断定本次不向下纠正“弘亚转债”转股价钱，且自董事会审议通过之日起来日六个月（2023年3月11日至2023年9月10日）内，如再次触发“弘亚转债”转股价钱向下纠正条件的，亦不提出向下纠正计划。下一触发转股价钱纠正前提的功夫从2023年9月11日从新起算，若再次触发“弘亚转债”转股价钱的向下纠正条件，届时公司董事会将再次召开聚会断定是否行使“弘亚转债”转股价钱的向下纠正权力。全体实质详睹公司于2023年3月11日正在巨潮资讯网（）披露的《合于不向下纠正“弘亚转债”转股价钱的布告》（布告编号：2023-005）。
2023年6月1日，公司推行了2022年年度权利分配计划，依据相干章程，权利分配计划推行后，“弘亚转债”的转股价钱由26.84元/股调剂为26.44元/股，调剂后的转股价钱自2023年6月1日起生效。全体实质详睹公司于2023年5月25日正在巨潮资讯网（）披露的《合于可转换公司债券转股价钱调剂的布告》（布告编号：2023-026）。
2023年9月21日，公司召开2023年第一次偶尔股东大会审议通过了《合于2023年半年度利润分派预案的议案》，该计划于2023年10月11日推行。依据相干章程，权利分配计划推行后，“弘亚转债”的转股价钱由26.44元/股调剂为25.84元/股，调剂后的转股价钱自2023年10月11日起生效。全体实质详睹公司于2023年9月27日正在巨潮资讯网（）披露的《合于可转换公司债券转股价钱调剂的布告》（布告编号：2023-053）。
2023年第三季度，“弘亚转债”因转股节减31张（即金额3,100元），共计转换公司股票115股；截至2023年9月28日，“弘亚转债”残余张数为5,999,410张（即金额599,941,000 元）。
投资者如需分析“弘亚转债”的其他相干实质，请查阅公司于2021年7月8日登载正在巨潮资讯网（）上的《广州弘亚数控板滞股份有限公司公然辟行可转换公司债券召募仿单》全文。
中邦证券注册结算有限仔肩公司深圳分公司出具的“弘亚数控”股本组织外及“弘亚转债”股本组织外。
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